EE.UU. Impone Sanciones a CIBanco, Intercam y Vector en México por Vínculos con Lavado de Dinero del Narcotráfico

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha acusado a las instituciones mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de facilitar el lavado de dinero de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Beltrán Leyva, vinculados al tráfico de opioides. Según EE UU, estas entidades, con activos de 22,000 millones de dólares, han ejecutado transacciones ilegales relacionadas con precursores químicos para el fentanilo, especialmente desde China. Tras declarar a estas instituciones como preocupaciones principales en lavado de dinero, las sanciones limitan ciertas transferencias. Aunque México ha impuesto sanciones administrativas, su Secretaría de Hacienda asegura no contar con pruebas de actividades ilícitas. Vector y otras implicadas rechazan las acusaciones, defendiendo su reputación de cumplimiento normativo. La polémica resalta la creciente presión de EE UU sobre el sistema financiero mexicano para contrarrestar el crimen organizado.

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