Ex Consejero Delegado de BPA Condenado a Siete Años en el Primer Juicio del Caso

Joan Pau Miquel, ex CEO de la extinta Banca Privada d’Andorra (BPA), fue condenado a siete años de prisión por blanqueo de capitales con un cliente, marcando el primer juicio de la entidad tras la acusación por el Departamento Antifraude de EE.UU. en 2015 por vínculo con dinero del crimen organizado. El Tribunal de Corts de Andorra determinó que BPA blanqueó 70 millones de euros del grupo chino Gao Ping entre 2007 y 2011. Además, Miquel recibió una multa de 30 millones de euros y 10 años de inhabilitación laboral en el sector bancario, aunque se redujo la pena original de la fiscalía. Otros directivos también fueron condenados. BPA eventualmente transfirió sus fondos limpios a Vall Banc y fue absorbida por Crèdit Andorrà en 2021. La sentencia, de 6,000 páginas, evidencia que BPA conocía y sistematizaba sus prácticas ilícitas, según admitieron en documentación interna.

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