Un juez ha determinado que el origen de los fondos involucrados en una operación de 2016 es «lícito», sin embargo, ha presentado cargos contra el emiratí Khadem Al-Qubaisi por su papel como intermediario entre Bankia y un empresario gallego. La implicación de Al-Qubaisi en esta transacción ha sido objeto de una investigación que destaca por irregularidades en el proceso de intermediación, a pesar de que los fondos en cuestión han sido considerados legítimos por la justicia.
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Ex Presidente de Cepsa Enfrenta Detención y Embargo por Blanqueo en Venta de Torre Foster a Amancio Ortega
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