La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México ha intervenido temporalmente a CIBanco e Intercam para proteger los fondos de sus clientes, tras ser acusados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. de participar en el lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo. La intervención busca reemplazar a los órganos administrativos y representantes legales de ambos bancos. Además, Estados Unidos ha señalado también a Vector por presuntas actividades ilícitas, alegaciones que el gobierno mexicano niega conocer, solicitando pruebas a Washington. México detectó irregularidades administrativas en transacciones con empresas chinas, pero pide evidencias sólidas antes de tomar más medidas.
Leer noticia completa en 20minutos.
Intervención en México: Autoridades toman control de dos bancos vinculados al lavado de dinero del narco según EEUU
Más artículos como esteRelacionados
Mejorando el Desempeño de Salesforce: Integración de Componentes de Inferencia AI de Amazon SageMaker en los Puntos de Final del Modelo
Salesforce y Amazon Web Services (AWS) han dado un...
Autoridades Exigen Acción Urgente de Presidentes ante Crisis de Incendios
España enfrenta una grave crisis de incendios, con más...
Manifestaciones, Expectativas y Dudas: Anchorage Recibe a Putin y Trump bajo una Enorme Bandera Ucraniana
En Anchorage, la cumbre entre Donald Trump y Vladímir...
Ignatius Farray: La Libertad de Provocar con Humor Desinhibido
Muchos lo consideran un filósofo de la comedia y...