La UDEF investiga presunto blanqueo de capitales en Mallorca implicando a directivo de Plus Ultra

Simon Verhoeven Leendert, prestamista de la aerolínea Plus Ultra y objeto de investigación por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por presunto blanqueo de capitales, ha establecido una inmobiliaria en una zona exclusiva de Mallorca tras recibir 53 millones de euros del rescate del Gobierno español. La compañía, Gerencia Deep SL, dedicada al sector inmobiliario, no ha registrado actividad contable desde su constitución en 2020. En el marco de una investigación que abarca varios países, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid estudia posibles irregularidades en el uso de los fondos de rescate recibidos por Plus Ultra, mientras que las operaciones de la aerolínea apuntan a posibles vínculos con una red de blanqueo que abarca España, Francia y Suiza. La causa ha sido reabierta en los juzgados de Plaza de Castilla, centrando sus esfuerzos en la conexión entre los préstamos a Plus Ultra y los fondos desviados a través de cuentas extranjeras.

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